В черный список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального участника рынка ценных бумаг.
– Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций, – комментирует управляющий Отделением Курск Банка России Евгений ОВСЯННИКОВ.
В первом квартале 2021 года в Курской области обнаружено 3 организации с признаками нелегального кредитора. Всего же на территории Центрального федерального округа за этот период выявлено 56 таких объектов, 22 из которых – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора.
На территории Центрального федерального округа нередко выявляют псевдолизинговые компании, которые якобы предоставляют «кредит» под залог ПТС. Мошенники создают человеку, подписавшему договор купли-продажи, заведомо невыполнимые условия, вследствие чего он не только лишается транспортного средства, но и размер его долга по процентам растет в геометрической прогрессии.
Для пресечения незаконной деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами.
Фото из открытых источников